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北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第七届董事会2020年度第二次临时会议决议公告

2020年03月26日 04:03来源:未知手机版

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原标题:北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第七届董事会2020年度第二次临时会议决议公告

证券代码:000931?????????????证券简称:中关村????????????公告编号:2020-014

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第七届董事会2020年度第二次

临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第七届董事会2020年度第二次临时会议通知于2020年3月18日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,2020年3月25日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事9名,实到董事9名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究,形成以下决议:

一、关于为四环医药向南京银行申请1.3亿元流动资金贷款提供担保的议案;

9?票同意,0?票反对,0?票弃权;

表决结果:本议案获得通过。

本公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司(以下简称:四环医药)向南京银行股份有限公司北京分行(以下简称:南京银行)申请的额度为1.3亿元的流动资金贷款即将到期。由于公司经营需要,经与贷款行协商,四环医药的原有担保及抵押条件不变,继续向南京银行申请新的流动资金贷款,期限1年,业务品种为流动资金贷款。

本公司同意上述贷款事项,并继续为其提供连带责任保证担保,仍以北京市海淀区中关村大街18号楼(中关村科技贸易中心)部分综合、库房、车位用途房屋所有权为该笔贷款提供抵押担保。

经深圳市国房土地房地产资产评估咨询有限公司北京分公司对上述房地产进行评估并出具深国房评字第19040752020030010号《房地产抵押评估报告》:上述房地产包括综合、地下车位及地下库房部分,地上建筑面积4,096.83平方米,地下建筑面积19,417.47平方米,于价值时点2020年3月5日的抵押价值总额为32,169.11万元人民币。

四环医药已出具书面《反担保函》。

根据《公司章程》的规定:“对外担保事项应当取得全体董事2/3以上签署同意,或经股东大会批准”。本议案已经全体董事同意通过。

因公司连续十二个月内担保金额超过公司2018年度经审计净资产的50%且绝对金额超过5,000万元,根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.11条规定,此项担保尚须提交公司股东大会审议。

有关协议尚未签署。

详见同日公司《对外担保公告之一》,????公告编号:2020-015。

二、关于为中实上庄向南京银行申请2,000万元流动资金贷款提供担保的议案;

9?票同意,0?票反对,0?票弃权;

表决结果:本议案获得通过。

本公司控股子公司北京中实混凝土有限责任公司(以下简称:中实混凝土,本公司持有其?94.80%?股份)之控股子公司北京中实上庄混凝土有限责任公司(以下简称:中实上庄,中实混凝土持有其?84.80%股份)向南京银行股份有限公司北京分行(以下简称:?南京银行)申请额度为2,000万元的综合授信,期限1年,业务品种为流动资金贷款和银行承兑汇票。

本公司同意上述贷款事项,并为其提供连带责任保证担保,同时本公司以北京市朝阳区左家庄中街6号院9号楼地下2层72个车位房地产(总建筑面积为3,276.54平方米)为该笔贷款提供抵押担保。

经深圳市同致诚土地房地产估价顾问有限公司对上述房地产进行评估并出具深同诚评字(2020T)03QB第0001号《房地产抵押估价报告》:上述房地产于价值时点2019年10月11日的抵押价值总额为2,642.4万元人民币。

中实上庄已出具书面《反担保函》。

根据《公司章程》的规定:“对外担保事项应当取得全体董事2/3以上签署同意,或经股东大会批准”。本议案已经全体董事同意通过。

因公司及控股子公司的对外担保总额,超过公司2018年度经审计净资产50%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.11条规定,此项担保尚须提交公司股东大会审议。

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